الى كل لبنان
قال رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري: “مرّينا بفترة صعبة جدًا خلال الثورة وفي فترة كورونا أغلق الكازينو أبوابه ولم نخصم من رواتب موظفينا”. وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، شكر خوري “مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فعندما اخذنا قرار بتوقيف كل المرابين نفذت مخابرات الجيش هذا التدبير واليوم لا مرابين في كازينو لبنان”. […]
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) للحؤول دون انزلاق تصنيف […]
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور صباح اليوم في السرايا، واطلع منه على نتائج إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي جرت في مملكة البحرين. وأعلن منصور بعد الاجتماع: استقبلني […]
دهمت قوة من المديرية العامة للجمارك شعبة المكافحة البرية بيروت في عملية خاطفة مستودعا في منطقة سن الفيل يستثمره المدعو إ.ع. سوري الجنسية وضبطت بداخله كمية كبيرة من المعسل على أنواعه ومن التنباك العجمي والاصفهاني والزغلول، وتم توقيف المدعو إ.ع وبناء على اشارة القضاء المختص بجرم تبييض الاموال، وتم ضبط الموجودات.