ماذا قالت هيئة التحقيق الخاصة في ″مصرف لبنان″ عن الأموال المحولة إلى الخارج؟

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في ″مصرف لبنان″ (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) البيان الآتي: “نظراً لما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن الأموال التي حولت من المصارف إلى خارج لبنان، توضح هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) ما يلي: بتاريخ 2/1/2020 تلقّت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه إجراء اللازم لمخاطبة “FIU” سويسرا لمعرفة حجم الأموال التي تم […]